法人個人銀行卡綁定刷卡機

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1、法人個人銀行卡綁定刷卡機

法人個人銀行卡綁定刷卡機

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本報訊（記者周晶晶通訊員呂繼強）日前，湖北省武漢市新洲區檢察院依法對辦理的首例非法“養卡”案件提起公訴。該院以此案為突破口，與公安機關形成合力，重拳整治“養卡”亂象。

2016年2月，犯罪嫌疑人余某注冊成立了一家咨詢服務有限公司，主要從事房地產中介、慶典策劃等業務，同時也采取信用卡套現等方式非法牟利。公司成立后，余某購買了5臺銷售點終端機具（即POS機），并利用POS機綁定了武漢市武昌區、洪山區等12家商戶，以收取1%左右的手續費為條件，在無真實交易的情況下，為他人刷卡套現。同時，他還以收取1%左右的手續費為條件，為他人延長信用卡還款期限，俗稱“養卡”，亦即信用卡持卡人在透支消費后如果無錢還款，在還款日當天余某先幫助持卡人墊還透支款，還款日過后再使用POS機將墊還資金刷出，以達到延長還款期限的目的。

武漢市新洲區公安分局接群眾舉報后，于2017年6月27日將余某傳喚到案，并依法扣押其用于作案的POS機5臺、信用卡23張、刷卡消費存根小票83張。到案后，余某如實供述了自己的犯罪事實，當日被刑事拘留。

2017年8月3日，余某被新洲區檢察院依法批準逮捕。同年9月25日，新洲區公安分局偵查終結后，依法向新洲區檢察院移送審查起訴。

據辦案檢察官蘇博文介紹，“養卡”行為極易引發各種利用信用卡進行的違法犯罪，如信用卡詐騙、信用卡非法套現等。經司法鑒定，2016年3月至2017年6月，余某使用的POS機所綁定的12家商戶刷卡套現共計254筆253萬余元。扣除銀行收取的手續費后，余某以上述方式實際非法牟利1.5萬余元。

案件雖“小”，可該案具有時間跨度長、作案次數多、鑒定標準不一致、涉案人員多、取證困難大等情況，案情復雜。新洲區檢察院高度重視，該院檢察長匡正接手此案，并決定以此案為契機，指導統一辦案標準，重拳整治轄區內“養卡”亂象。

匡正從23張信用卡、83張刷卡消費存根小票著手，對254筆交易一筆筆進行核實、比對，針對偵查機關認定的犯罪事實不清、證明犯罪所依據的證據不足的情況，提出了調取POS機中商戶流水、相關信用卡持卡人證言、申請進行司法會計鑒定等十余條補充偵查意見，并分別于2017年11月6日、2018年1月5日將該案退回公安機關補充偵查。

匡正帶領辦案檢察官多次與偵查人員進行溝通，了解最新進展，及時引導偵查人員調整偵查方向和重點。該案兩次補充偵查終結后，為進一步核實固定證據，弄清楚犯罪嫌疑人是否有立功表現，確認該案是否有共犯等，匡正先后多次訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、組織犯罪嫌疑人進行辨認等，最終形成證據鎖鏈，并追訴漏犯一人（另案處理）。

2018年3月5日，新洲區檢察院依法對該案提起公訴，5月10日，法院依法開庭審理該案。日前，法院依法審理后認定，檢察機關指控的事實清楚，證據確實充分，罪名成立，余某的行為構成非法經營罪，鑒于其到案后具有坦白、立功表現，依法判處其有期徒刑一年，并處罰金2萬元。

以此案為突破口，新洲區檢、警兩家攜手展開集中打擊信用卡非法套現行動，對轄區內的信用卡套現行為進行清理整治。截至2018年7月，新洲區檢察院受理非法“養卡”案件11件，批捕涉案人員19人，提起公訴10件16人，涉案金額累計超過4000萬元。

來源：檢察日報

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