工商銀行刷卡機會員寶

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11月7日19時，歷經四天，藝人張庭夫婦涉嫌網絡傳銷一案聽證會宣布結束。

此前，河北省石家莊市裕華區政府網站發布《石家莊裕華區市場監督管理局關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案聽證會公告》。公告顯示，案件涉及上海達爾威貿易有限公司（下稱達爾威公司）、張淑琴、林吉榮、陶虹等19個主體。

涉案人張淑琴、林吉榮即是演藝界人士張庭和林瑞陽夫婦。同時該案還涉及藝人陶虹。

天眼查顯示，達爾威公司于2013年6月創建于上海青浦區，注冊資本2.31億元。張淑琴（即張庭）任公司董事長，林吉榮（即林瑞陽）任法定代表人、董事兼總經理，陶虹任董事一職。

聽證會上，裕華區市場監督管理局（下稱裕華區市場監管局）辦案人向涉案主體代理律師宣讀了行政處罰告知書，將對19個主體作出113億元的行政處罰。

當事人代理律師告訴新京報記者，聽證會上雙方爭論的焦點是，裕華區市場監管局對此案有無管轄權，以及涉案電子數據報告的鑒定機構和鑒定人的鑒定資質存疑，其出具的報告是否具備證據效力。

聽證會現場。受訪者供圖

涉案主體擬被罰113億

聽證會公告顯示，本次聽證會為公開聽證。鑒于疫情防控和場所容量，旁聽人數限制為四人。

聽證會現場位于石家莊市觀和國際酒店三樓的會議室，從酒店大門到一樓大廳，再到三樓會場樓道，均有佩戴藍底白字“裕華區市場監管局聽證會”胸牌的工作人員巡查，禁止無關人員靠近聽證會會場。

涉案主體的三十余名代理律師，經工作人員逐一查驗核酸證明、核驗身份，并領取到一個紅底黃字的《石家莊市裕華區市場監督管理局聽證會》胸牌后才能進入酒店。

公開資料顯示，張庭夫婦卷入傳銷案與品牌化妝品“TST庭秘密”有關。2013年6月，張庭夫婦創立了達爾威公司，該公司也是“TST庭秘密”運營主體。

達爾威公司傳銷案聽證會，30余名代理律師參加聽證。新京報暗訪調查組 攝

中國民間反傳銷協會會長李旭告訴新京報記者，案發前，曾有人向協會求助，稱達爾威公司涉嫌非法傳銷，自己蒙受損失。經協會團隊專業指導幫助，求助人向石家莊市裕華區市場監管局舉報，并成功立案。

2021年12月23日，石家莊市裕華區市場監管局發給李旭反傳防騙團隊的《關于查證函的回復》顯示，該局根據多起舉報核查，達爾威公司涉嫌利用網絡進行傳銷活動。依照《禁止傳銷條例》的相關規定，2021年6月5日該局對達爾威公司涉嫌傳銷立案調查。因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金，該局已申請法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。

2022年11月4日，達爾威公司涉傳銷案聽證會第一天。裕華區市場監管局辦案人員向代理律師宣讀了該局作出的行政處罰告知書，因達爾威公司等19個主體構成傳銷違法行為，擬給予113億元的行政處罰。

達爾威案多名代理律師告訴新京報記者，他們對上述行政處罰告知書的內容不服。

當事人代理律師：案件管轄權存爭議

11月6日的聽證會上，達爾威案代理律師在質證中引述了行政處罰法中的相關規定，“行政處罰由違法行為發生地的行政機關管轄。法律、行政法規、部門規章另有規定的，從其規定。”他們認為達爾威案屬于“部門規章另有規定的“情形，即國家市場監督管理總局《市場監督管理行政處罰程序規定》第十條規定：網絡交易平臺經營者和通過自建網站、其他網絡服務銷售商品或者提供服務的網絡交易經營者的違法行為，由其住所地縣級以上市場監督管理部門管轄。

達爾威案代理律師以此認為，達爾威公司是依托“TST庭秘密”APP、網站等平臺的電子商務經營者，應由公司住所地上海市青浦區市場監管局管轄，石家莊市裕華區市場監管局對此案并無管轄權。

但裕華區市場監管局辦案人尤建英在發表質證意見時表示，該局對達爾威案行政處罰有管轄權。所依據的是原國家工商行政管理總局工商競爭字（2016）115號《關于進一步做好查處網絡傳銷工作的通知》（下稱《通知》）文件。

記者查詢《通知》發現，其關于案件管轄權的部分有如下表述：網絡傳銷案件由違法行為發生地工商、市場監管部門負責查處。涉及多個地域或者違法行為發生地不易確定的網絡傳銷案件，由最先立案的工商、市場監管部門或者主要違法行為發生地工商、市場監管部門負責查處。發生爭議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協商解決；協商不成的，由共同上一級工商、市場監管部門指定有關工商、市場監管部門立案查處。重大、疑難網絡傳銷案件，由工商總局指定管轄。

另外，2022年8月，石家莊市裕華區市場監管局曾向達爾威案代理律師出具一份《政府信息公開申請答復書》，其中提到，行政處罰法第二十二條“行政處罰由違法行為發生地的行政機關管轄”是該局對達爾威案行使管轄權的依據。并根據工商競爭字（2016）115號的規定，該局管轄此案“不需要市場監管總局的指定和其他書面授權”。

本案卷宗材料顯示，該案是由“TST庭秘密”產品代理商王華（化名）舉報，她向辦案人介紹自己是河北保定人，租住地是石家莊裕華區神興小區，裕華區市場監管局據此認定裕華區為該案“違法行為發生地”。案發前，王華曾注冊了河北宸邦教育科技有限公司與達爾威公司進行合作。天眼查顯示，河北宸邦教育科技公司注冊地址為保定市翠園街。

質證中，律師稱卷宗中并未發現王華的租房合同，以及支付租房流水記錄。律師還出示了從達爾威公司調取的代理商王華訂單信息，2020年12月至2021年6月期間，其四十一份訂單填寫收貨地址都是河北保定的一個小區。律師認為，無證據證明報案人王華租住石家莊裕華區，且其實際經營活動地是河北保定。

國家市場監督管理總局《市場監督管理行政處罰程序規定》：平臺內經營者的違法行為，由其實際經營地縣級以上市場監管部門管轄。律師認為，代理商王華作為平臺內的經營者，經營活動也應由河北保定市場監管部門管轄。

律師稱證據鑒定單位和人員的法定資質存疑

根據國家市場監督管理總局《市場監督管理行政處罰程序規定》，為查明案情，需要對案件中專門事項進行檢測、檢驗、檢疫、鑒定的，市場監督管理部門應當委托具有法定資質的機構進行。沒有法定資質機構的，可以委托其他具備條件的機構進行。

在該案中，石家莊裕華區市場監管局委托山西正諾科技有限公司（下稱山西正諾公司），對達爾威全案電子數據進行鑒定并出具《關于“TST庭秘密涉嫌網絡傳銷”電子數據采集、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告》，以此查明涉案人通過服務器運行“TST庭秘密”的后臺數據，存儲會員身份信息、組織結構、訂單數量、層級關系的違法事實。

律師認為，上述報告是達爾威涉嫌傳銷定案的重要證據之一。

天眼查內容顯示，2018年11月該公司創建于山西太原市，法定代表人張寧，公司經營范圍為計算機軟件開發等，其中并無司法鑒定業務。

山西正諾公司出具的電子數據報告，還附有兩名鑒定人張寧和尹燕君的相關證書。張寧的兩個證書復印件顯示：華為3COM認證網絡工程師、華為職業技能等級證書。證件顯示有效期分別截至2011年12月14日和2013年12月14日。

律師提供給新京報記者的資料顯示，經華為官方網站公開查詢，無張寧的證書編號信息。

11月4日，新華三技術有限公司新華三人才研學中心出具證明稱，以“華為3COM”為名的認證證書，只能由該公司頒發。經查詢證書數據庫，無發現對應張寧的證書記錄。

新華三技術有限公司證明，張寧的華為3COM認證網絡工程師證書系偽造。受訪人供圖

另外，律師依照尹燕君《全國計算機等級考試三級合格證書》復印件信息，從中國教育考試網證書查詢端口查詢，查無尹燕君的證書信息。

聽證會上，律師受達爾威公司委托，請求裕華區市場監管局對山西正諾公司涉嫌合同詐騙向公安機關報案。

湖南云電鑒定服務有限公司負責人陳泓宇向新京報記者介紹，電子數據鑒定報告作為定案的重要證據使用，所以要求鑒定機構必須具備司法部門許可的鑒定資質。另外，鑒定人也應取得司法部門許可頒發的電子數據鑒定證書。否則，作出的鑒定報告或意見的法律效力就會存疑。

對此，裕華區市場監管局辦案人尤建英在聽證會上發表意見，稱該局在選擇輔助辦案機構和人員上，依照了國家市場監督管理總局《市場監督管理行政處罰程序規定》第二十六條第三款規定，市場監督管理部門可以指派或者聘請具有專門知識的人員，輔助辦案人員對案件關聯的電子數據進行調查取證。

尤建英認為，山西正諾公司出具的電子數據報告并非司法鑒定報告，而是輔助辦案人對電子數據進行的調查取證。

11月8日，新京報記者致電石家莊裕華區市場監管局辦案人尤建英，了解該案進展。對方稱，“我作為案件主辦人，現在有規定不接受任何采訪。”

采寫：新京報調查暗訪組 編輯 楊海 校對 劉越

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