利用pos機(jī)刷卡掩飾隱瞞犯罪所得

1、掩飾隱瞞犯罪所得罪量刑

你不成立犯罪，公安機(jī)關(guān)問起，就如實(shí)回答就行了。掩飾隱瞞犯罪所得罪要明知是犯罪所得才行。
如果害怕的話可以直接去公安機(jī)關(guān)詢問。我可以放心大膽的告訴你，如果你不知道那是別人違法犯罪所得，你就沒事。

2、客戶來我pOS機(jī)刷黑錢后我不轉(zhuǎn)給他犯法嗎

你好，在法律的角度上來說洗黑錢是違法的，客戶來你這刷黑錢，你沒有轉(zhuǎn)給他是正確的，但是你不能自己私自保留，建議你報(bào)警處理，畢竟刷黑錢本身就是不對(duì)的。
對(duì)于洗黑錢的行為，我國法律處罰如下：
根據(jù)《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

3、pos機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪有什么處罰

法律分析：pos機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十五條 違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

4、信用卡轉(zhuǎn)款掩飾隱瞞犯罪所得里面的被害人錢款如何處理

1、追繳
對(duì)于犯罪分子的違法犯罪所得尚存的情況，偵查機(jī)關(guān)和公訴機(jī)關(guān)在案件偵查、審查起訴過程中，就應(yīng)當(dāng)隨時(shí)予以追繳，這既是為保障訴訟程序的順利進(jìn)行，因?yàn)樵镆彩亲C據(jù)，也是為保障審判結(jié)果的順利實(shí)現(xiàn)，法院在審理過程中，也應(yīng)當(dāng)追繳。追繳犯罪分子違法所得應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
第一，違法所得是物的，應(yīng)當(dāng)追繳原物，若非原物，則不宜追繳。即犯罪分子違法所得的物應(yīng)是特定物，而非種類物。如前所述，犯罪分子違法所得具有證據(jù)作用，應(yīng)當(dāng)是原物。
第二，對(duì)于違法所得的錢款，應(yīng)是特定物還是種類物，學(xué)界存在爭論。貨幣本身就是一般等價(jià)物，特點(diǎn)就是流通性和統(tǒng)一性，因此違法所得的貨幣不是特定物，而是種類物，只要有應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得，且犯罪分子有錢款可以執(zhí)行的，都應(yīng)當(dāng)追繳。
2、責(zé)令退賠
在犯罪分子違法所得原物及款項(xiàng)無法追繳的情況下，公安司法機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)令犯罪分子退賠。無法追繳指以下幾種情況：
第一，原物滅失或喪失原有價(jià)值。對(duì)于犯罪分子違法所得的物，原物滅失的情況下，本著犯罪分子不應(yīng)從犯罪中獲利的原則，應(yīng)責(zé)令其按原物的價(jià)值賠償相應(yīng)的錢款。關(guān)于原物的價(jià)值，在《最高人民法院關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中，其第四條第五項(xiàng)中規(guī)定，對(duì)于已被銷贓、揮霍、丟棄、毀壞，無法追繳或是幾經(jīng)轉(zhuǎn)手、最初形態(tài)被破壞的被盜物品的價(jià)值，應(yīng)當(dāng)根據(jù)失主、證人的陳述、證言和提供的有效憑證以及被告人的供述，再按相關(guān)的核價(jià)方法確定。這里要求失主、證人的陳述與被告人的供述相互印證，且提出有效憑證，然而司法實(shí)踐中經(jīng)常有這樣的情況，即被告人不清楚自己盜竊的物品的特征，無法與失主的陳述相印證，而失主又提供不出有效憑證，則無法確定被竊物品的價(jià)值，此種情況下，被盜物品不應(yīng)計(jì)入犯罪分子盜竊數(shù)額，也不應(yīng)要求其作退賠。
第二，原物尚存，但具有不可追及性的，即原物因第三人的善意取得而不具有追及性。善意取得，是指動(dòng)產(chǎn)占有人無權(quán)處分其占有的財(cái)產(chǎn)，其將該財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三人后，若受讓人受讓該財(cái)產(chǎn)時(shí)出于善意，則即時(shí)取得對(duì)該財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。我國刑法上對(duì)于犯罪分子犯罪所得的第三人善意取得制度未作規(guī)定，因此許多學(xué)者根據(jù)我國傳統(tǒng)的民法及刑法理念認(rèn)為，法律禁止贓物流通，因而犯罪分子的犯罪所得不適用善意取得。
3、返還被害人或沒收、上繳國庫
對(duì)于追繳、責(zé)令退賠的財(cái)物，有兩種處理方法：其中屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)且可以返還被害人的情況下，應(yīng)當(dāng)返還被害人；在無被害人或雖有被害人但無法返還被害人，或者是違禁品或供犯罪所用的本人財(cái)物的情況下，則予以沒收后上繳國庫。

5、為掩飾隱瞞犯罪所得辯護(hù)意見是怎樣的?

一、為掩飾隱瞞犯罪所得辯護(hù)意見是怎樣的？ 根據(jù)《中華人民共和國 刑事訴訟法 》、《 律師 法》的規(guī)定， 辯護(hù)人 的責(zé)任是根據(jù)事實(shí)和法律，提出證明 犯罪嫌疑人 、被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見，維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。現(xiàn)結(jié)合本案 證據(jù) 材料發(fā)表以下辯護(hù)意見供合議庭參考：總的辯護(hù)意見就是A不構(gòu)成 詐騙罪 ，A的行為屬于掩飾隱瞞犯罪所得罪的行為。 （一）根據(jù)我國 刑法 規(guī)定，詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。而 共同犯罪 中，共同的犯罪行為，即各共同犯罪人的行為都是指向同一的目標(biāo)彼此聯(lián)系，互相配合，結(jié)成一個(gè)有機(jī)的犯罪行為整體。構(gòu)成共同犯罪的客觀方面一般具有如下要件： 1、各共同犯罪人所實(shí)施的行為都必須是犯罪行為; 2、各個(gè)共同犯罪人的行為由一個(gè)共同的犯罪目標(biāo)將他們的單個(gè)行為聯(lián)系在一起，形成一個(gè)有機(jī)聯(lián)系的犯罪活動(dòng)整體; 3、各共同犯罪人的行為都與發(fā)生的犯罪結(jié)果有因果關(guān)系。同時(shí)在共同犯罪中主觀方面必須具有共同的犯罪故意。首先要有犯罪的認(rèn)識(shí)因素： 1、各個(gè)共同犯罪人不僅認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)施某種犯罪，而且還認(rèn)識(shí)到有其他共同犯罪人與自己一道在共同實(shí)施該種犯罪; 2、各個(gè)共同犯罪人認(rèn)識(shí)到自己的行為和他人的共同犯罪行為結(jié)合會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且認(rèn)識(shí)到他們的共同犯罪行為與共同犯罪結(jié)果之間的因果關(guān)系。 （二）有共同犯罪的意志因素: 1、各共同犯罪人是經(jīng)過自己的自由選擇決意與他人共同協(xié)力實(shí)施犯罪; 2、各共同犯罪人對(duì)他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，都抱有希望或者放任的態(tài)度。就該案件而言，實(shí)際上是分成兩塊，一塊是上游的詐騙犯罪，一塊是下游的轉(zhuǎn)移贓款的行為。結(jié)合本案也就是說下游的依據(jù)C為主導(dǎo)，A，B，C共同參與的的轉(zhuǎn)移贓款的行為。所以對(duì)于本案是否構(gòu)成詐騙犯罪的共同犯罪要區(qū)分人員處以上游犯罪還是下游犯罪。如果下游犯罪行為人事前與其上游犯罪行為人有通謀，事后實(shí)施了轉(zhuǎn)移贓款行為的，成立上游犯罪的共犯;如果事前并無通謀，僅僅是事后實(shí)施了轉(zhuǎn)移贓款行為的，則只構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。 3、本案無證據(jù)證明A與C的上線主觀上存在詐騙錢財(cái)?shù)墓餐室狻９餐缸铮餍袨槿碎g必須有共同的故意，否則不能構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)各被告人的供述和 證人 證言及書證證據(jù)，同時(shí)根據(jù)黃石市下陸區(qū)人民檢察院 起訴書 對(duì)C指控，被告人A與C都是幫助別人取錢行為。具體怎樣騙的A根本不知情。更不知道錢被打入那個(gè)銀行卡里。A所做的僅僅是錢打到詐騙分子提供的銀行卡里后(此時(shí)已經(jīng)詐騙既遂)再由其他人通過pos機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。那么接下來的取款行為更是轉(zhuǎn)移已經(jīng)詐騙既遂贓款。 在本案中騙取他人錢財(cái)從著手實(shí)施犯罪到行為即遂全過程，A都處于不知情的狀態(tài)，詐騙所得錢款完全由被告人詐騙分子控制。在本案的犯罪中被告人詐騙行為已完全實(shí)施終了，然后才指使C,A將所騙錢款從POS機(jī)上取出后并交給了C。整個(gè)過程A根本就不知情。 在本案共同犯罪中A， （1）未共同預(yù)謀， （2）更未共同實(shí)施犯罪行為，而且本案全部案卷證據(jù)和庭審調(diào)查，沒有一份證據(jù)能證明C與A主觀上具有共同詐騙的故意。結(jié)合本案證據(jù)A詢問筆錄中供述：A筆錄C找我辦理pos機(jī)，綁我的銀行卡，辦理時(shí)都是我自己的證件。辦理pos機(jī)也是C支付的費(fèi)用。后C把pos機(jī)拿走了。但綁定的卡在我身上。C說卡到我綁定的銀行卡里讓我?guī)退〕鰜怼５綍r(shí)取一萬給我提400元。一共幫單雙取24萬多。我介紹過BC幫助取錢。我給B說的先辦理pos機(jī)綁定銀行卡。辦理好后C把卡號(hào)給我的。把辦理的pos機(jī)給C。如果使用了C辦理的pos機(jī)就給我聯(lián)系。我再給BC聯(lián)系。我拉他們兩個(gè)取錢取完錢后交給B。取款的流程就是C把辦理pos機(jī)刷過后把卡號(hào)發(fā)給我。我就根據(jù)卡號(hào)去取錢。如果是他們兩的我給他們說。我沒有問過C錢來歷。以上的供述中一致反應(yīng)出本案的一個(gè)關(guān)鍵所在，那就是詐騙實(shí)行行為的實(shí)施以及實(shí)行行為的終了，A并不知情，更未參與。即便A知道銀行卡上的錢是非法所得，但根據(jù)詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)來看，被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)將錢款匯入由A所控制的銀行卡內(nèi)時(shí)，該詐騙行為就已經(jīng)完成，既然是犯罪行為已經(jīng)實(shí)行終了，那么后續(xù)取款行為就不能認(rèn)定為詐騙的共犯。 4、本案中A的上限是C，而C也是按掩飾隱瞞犯罪所得起訴的。那么A更應(yīng)該按掩飾隱瞞犯罪所得起訴。從本案證據(jù)上來看沒有任何證據(jù)能證明A參與了詐騙行為。主觀上也沒有詐騙的意識(shí)。沒有和上面的詐騙人員有任何的聯(lián)絡(luò)。沒有參與詐騙活動(dòng)中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)。所以王陽陽的行為不構(gòu)成詐騙罪。 5、對(duì)于A的轉(zhuǎn)移贓款的數(shù)額應(yīng)該認(rèn)定為91000元，贓款轉(zhuǎn)入C卡里的35000元應(yīng)該認(rèn)定是B和C的共同犯罪數(shù)額。因?yàn)镃辦理POS機(jī)是C要求辦理的，且名字也是C的名字，取款也是B和C所取。雖然錢直接交給了A但僅僅是A轉(zhuǎn)交一下。中間A也沒有提任何錢。所以對(duì)于該筆錢辯護(hù)人任何不應(yīng)該算在A轉(zhuǎn)移贓款的數(shù)額。還有辯護(hù)人想要說的就是湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院起訴書中對(duì)于C的指控并沒有含本案的兩筆數(shù)額，如果該35000元認(rèn)定A的犯罪數(shù)額的話。那么這兩筆更應(yīng)該認(rèn)定C的犯罪數(shù)額。因?yàn)镃不但經(jīng)手轉(zhuǎn)移贓款還中間提了好處費(fèi)。基于以上辯護(hù)人認(rèn)為該35000元不應(yīng)該認(rèn)定A的犯罪數(shù)額。 6、A在本案中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定 從犯 ，因?yàn)樵谡麄€(gè)犯罪中A僅僅取了較少的錢。且獲利相對(duì)較少，起次要作用。在整個(gè)取款環(huán)節(jié)中A系受C指示參與進(jìn)來的，具體怎樣實(shí)施取錢也都是C安排的。也就是說在整個(gè)取款環(huán)節(jié)中C也是起次要作用的。所以應(yīng)當(dāng)認(rèn)定C為從犯，依法對(duì)其從輕減輕處罰。 7、A應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 自首 ，對(duì)于自首的可以對(duì)其從輕減輕處罰。因?yàn)锳是主動(dòng)到派出所接受詢問的。到派出所后如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，經(jīng)過派出所核實(shí)A系上網(wǎng)通緝?nèi)藛T。后把A抓獲。根據(jù)解釋的規(guī)定，自動(dòng)投案是指犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人未被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺，或者雖被發(fā)覺，但犯罪嫌疑人尚未受到訊問、未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，主動(dòng)、直接向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院投案。因此，自動(dòng)投案并未將時(shí)間要件限定在“被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺以前”，而是規(guī)定在“犯罪后到第一次受到訊問、被采取強(qiáng)制措施前”的任何時(shí)間。所以A的行為系自首行為。 8、A愿意積極退贓彌補(bǔ)受害人的損失，同時(shí)A也愿意繳納 罰金 。懇請(qǐng)法院能對(duì)A酌情從輕處罰。 綜上所述，在刑事案件中被告人被檢察機(jī)關(guān)指證是屬于掩飾隱瞞犯罪所得的罪責(zé)時(shí)就應(yīng)該從這個(gè) 罪名 的構(gòu)成入手，最開始就應(yīng)該確定被告人并沒有任何的跡象屬于這樣的罪行，除此之外還需要在 辯護(hù)詞 中表明當(dāng)事人的態(tài)度以及對(duì)過錯(cuò)部分的懺悔。

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