大連pos機(jī)被抓

1、我媽要拿我辦的營業(yè)執(zhí)照去辦理POS機(jī),套現(xiàn)是否犯法,如小額也犯法嗎,處以...

辦理POS機(jī)套現(xiàn)，如果是小額的，幾萬塊一次的，就沒事，銀行一般不查，如果平時(shí)日常刷卡量比較小，突然一下刷了幾十萬，銀行就可能會(huì)詢問持機(jī)人。最主要的是，套現(xiàn)的話，套現(xiàn)人能按時(shí)還信用卡就沒事了，如果套現(xiàn)人拒不還信用卡的錢，銀行會(huì)追究其責(zé)任，如果他把從你那套現(xiàn)的事告訴銀行，你也要承擔(dān)連帶責(zé)任，后果是你們的信用會(huì)被列入銀行黑名單，以后不能在銀行貸款，辦信用卡等。 根據(jù)你營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍的交易金額來判斷，如果日常交易額幾W的情況，偶爾套幾W還是沒事的！
呵呵··不過你家人還真有意思，藏著捏著！第三方支付的相對(duì)來說沒那么嚴(yán)格！相對(duì)！ 朋友啊，你老媽子是個(gè)人物啊！哈哈！
小額是沒有什么事的啦！要是定罪的話，就只有一條：非法經(jīng)營罪。 最好讓***別去銀行辦 辦個(gè)第三方的 比如匯付天下 易聯(lián)等 那個(gè)查的不厲害 一般沒事 基本沒有責(zé)任吧
主要是辦卡的人有責(zé)任

2、信用卡套資pos機(jī)轉(zhuǎn)賬到銀行卡會(huì)被抓嗎?

您好！招行信用卡嚴(yán)禁套現(xiàn)。

招商銀行信用卡是招商銀行股份有限公司向社會(huì)公開發(fā)行的、給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用支付工具，具有消費(fèi)支出、分期交易、信用貸款、存取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬結(jié)算等功能。

溫馨提示：持卡人與他人合謀、惡意串通、套現(xiàn)、洗錢或有其他任何違法、不誠信的行為，持卡人承擔(dān)全部法律后果和責(zé)任。

若您仍有疑問，建議您通過信用卡智能服務(wù)平臺(tái)，隨時(shí)隨地解決信用卡問題。
點(diǎn)擊此處查看詳情>>http://cc.cmbchina.com/Common/Default.aspx?pageid=zxkf1 一般是不會(huì)被抓，除非是套現(xiàn)金額非常大，但套現(xiàn)如果被銀行監(jiān)測(cè)到的話，但持卡人還是會(huì)有影響的：
以下幾個(gè)原因會(huì)導(dǎo)致信用卡被停卡并影響個(gè)人信用：
1、涉嫌套現(xiàn)導(dǎo)致凍結(jié)；
2、多次逾期還款；
3、二清POS機(jī)套碼、跳碼：目前市場(chǎng)上二清機(jī)泛濫，由于部分使用大商戶模式，導(dǎo)致信用卡的消費(fèi)記錄呈現(xiàn)混亂的狀態(tài)!如張三在北京生活，其在某店鋪消費(fèi)了一筆100元的交易，對(duì)方使用的二清POS機(jī)在銀行的登記信息可能在另一個(gè)城市。一旦張三當(dāng)天又在其他商家班里的二清POS機(jī)消費(fèi)，遇到同類情況的話，就會(huì)出現(xiàn)一張信用卡一天之內(nèi)在幾個(gè)不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監(jiān)控查封。

3、我朋友幫別人養(yǎng)卡,現(xiàn)在被抓,已經(jīng)查到100多萬,現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)還在查,我...

涉嫌非法經(jīng)營罪，應(yīng)該及時(shí)聘請(qǐng)刑事律師辯護(hù).

根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定:

第二百二十五條 違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： 

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； 

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的； 

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的； 

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營行為。

擴(kuò)展資料：

案例：“養(yǎng)卡人”持近600張信用卡被刑拘

信用卡的普及催生出一批無力償還信用卡債務(wù)的人群，也由此產(chǎn)生了一批信用卡“養(yǎng)卡人”，他們專門替人償還信用卡欠款，并收取一定費(fèi)用作為報(bào)酬。近日，通州警方破獲一起妨害信用卡管理案，抓獲嫌疑人一名，收繳銀行卡近600張及數(shù)部POS機(jī)等物。

8月16日，通州公安分局永順派出所民警在偵辦一起治安案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)嫌疑人王某所租住的房屋內(nèi)有數(shù)百張不同人員、不同銀行的信用卡、儲(chǔ)蓄卡，和數(shù)部刷卡POS機(jī)以及大量刷卡消費(fèi)記錄單。

“正常人不可能把自己的信用卡隨意交給別人保管和使用。”民警立即將嫌疑人王某傳喚到派出所接受調(diào)查。與此同時(shí)，民警積極聯(lián)系信用卡卡主了解情況。

經(jīng)審查，王某交代，自己是職業(yè)“養(yǎng)卡人”，其持有的這些銀行信用卡都是幫別人還款的，每還一筆款就會(huì)按照還款金額收取一定比例的費(fèi)用，而還信用卡的錢則是自己通過POS機(jī)從其它信用卡里刷出來的。

目前，王某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被通州警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。

參考資料：人民網(wǎng)-“養(yǎng)卡人”持近600張信用卡被刑拘

你朋友涉嫌犯罪，而且已經(jīng)涉嫌犯罪了
而且數(shù)額巨大100萬　不是小數(shù)目
請(qǐng)你的朋友盡快去自首配合公安部門調(diào)查
哪怕判坐牢心里也安心 你朋友幫別人養(yǎng)卡，涉及100多萬這么大的數(shù)字，屬于犯罪行為，應(yīng)該配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，就算坐牢也是他應(yīng)該承受的，只能盡量爭(zhēng)取寬大處理。 你朋友這樣的行為已經(jīng)涉嫌犯罪，將根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查的最終結(jié)果依法會(huì)進(jìn)行審判。所以，這是犯罪行為。

4、有人在我POS機(jī)上套現(xiàn)了30000元,現(xiàn)在警察找上門來說那人的錢是詐騙來的...

首先套現(xiàn)肯定是違法的，但是你說儲(chǔ)蓄卡，可是又不是正常消費(fèi)。
那警察只能罰你違規(guī)套現(xiàn)的錢，沒有必要讓你承擔(dān)著三萬塊啊。
你只要承擔(dān)你該承擔(dān)的責(zé)任就好了 首先，你所說的警察是真是假？警察是如何知道你為別人套現(xiàn)的？我懷疑他們是一伙的！必須提防！
如果證實(shí)對(duì)方是警察的身份，你必須如實(shí)交代真相。 你當(dāng)然必然交出那人是誰呀。至少他是用他自己的信用卡在你處刷卡的。雖然你是有責(zé)任的，但銀行完全可以拿出證據(jù)來的。 本身你POS機(jī)套現(xiàn)就是違法的，所以你還是交代吧。 你不用交出。因?yàn)槟銈兪钦５馁I賣關(guān)系。

5、大連POS機(jī)換到另一個(gè)地方好用嗎

大連的POS機(jī)換到另一個(gè)地方好用，但是很快就會(huì)被銀聯(lián)發(fā)現(xiàn)封機(jī)，有風(fēng)險(xiǎn)的。 移動(dòng)的話，全國通用的！不知道你的是什么樣的？？？ 上淘寶買個(gè)好點(diǎn)的吧··· 應(yīng)該不行吧！

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